Диллер был арестован ФБР на тихоокеанском острове Вануату в прошлом месяце и передан под стражу
Большое жюри Нью-Йорка предъявило обвинение арт-дилеру Иниго Филбрику, который был арестован в прошлом месяце, когда он скрывался на тихоокеанском острове Вануату, по федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. В обвинениях, выдвинутых в прошлом месяце, прокурор США Южного округа Нью-Йорка Джеффри С. Берман описал Филбрика как «серийного мошенника, который ввел в заблуждение коллекционеров произведений искусства, инвесторов и кредиторов на сумму более 20 миллионов долларов».
В результате предъявления обвинения Филбрику было приказано конфисковать все имущество, полученное в результате его мошеннической схемы, включая любое имущество, такое как произведения искусства, которые были «переданы или проданы или переданы на хранение третьему лицу» или иным образом оказались вне непосредственной досягаемости властей.
Согласно жалобе прокурора США, Филбрик в период с 2016 по 2019 год обманывал нескольких людей и предприятия в Нью-Йорке, чтобы финансировать свой арт-бизнес. В нем утверждается, что в рамках схемы Филбрик «делал существенные искажения и умалчивал коллекционерам произведений искусства, инвесторам и кредиторам, чтобы получить доступ к ценным произведениям искусства и получать выручку от продаж, финансирование и ссуды», и что он «сознательно искажал право собственности на определенные произведения искусства, например, продавая в общей сложности более 100% прав собственности на произведение искусства нескольким физическим и юридическим лицам без их ведома, а также продавая произведения искусства и / или используя произведения искусства в качестве залога по кредитам без ведома совладельцев., а также без раскрытия прав собственности третьих лиц покупателям и кредиторам."
Предполагаемая мошенническая схема Филбрика начала выявляться прошлой осенью, когда инвесторы и кредиторы поняли, что некоторые из документов, которые им были предоставлены, были сфабрикованы, и у них возникли подозрения относительно искажений и упущений, допущенных дилером, согласно жалобе. Примерно в середине октября Филбрик объявил дефолт по кредиту на сумму около 14 миллионов долларов, а к ноябрю ряд инвесторов подали гражданские иски против Филбрика за мошенничество в нескольких юрисдикциях.
По данным судебных документов, после ареста ФБР Филбрика содержали в федеральном центре содержания под стражей в Гонолулу, Гавайи, а затем перевели в учреждение в Чикаше, штат Оклахома. Его адвокат Питер Брилл говорит, что Филбрик «с нетерпением ждет рассмотрения этих обвинений в суде и просит тех, кто знает его (или знает о нем), воздержаться от вынесения приговора, пока не закончится процесс уголовного правосудия». Брилл добавляет, что Филбрик не признал себя виновным и задержан властями Нью-Йорка.