Президент Европейской комиссии отвергает требование депутата Европарламента Германии Вольфа Клинца о проведении надлежащего расследования в отношении руководства Le Freeport Luxembourg
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отверг обвинения в мошенничестве и нарушениях, связанных с управлением Le Freeport Luxembourg, который принадлежит швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье.
В письме от 8 января депутат Европарламента от Германии Вольф Клинц призвал Юнкера закрыть лазейки, которые потенциально позволяют совершать финансовые преступления во фрипортах, после того, как комитет ЕС по налогам3 выразил озабоченность.
Ссылаясь конкретно на Le Freeport Luxembourg, который открыл свои стальные турникеты для VIP-банкиров, арт-дилеров и коллекционеров в августе 2014 года, Клинц говорит, что хранилище «предполагалось, что это благодатная почва для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов». Комплекс был построен, когда Юнкер был премьер-министром Люксембурга, и позволяет клиентам перевозить ценные вещи, такие как автомобили, ювелирные изделия и предметы искусства, и торговать ими внутри стен свободного порта без уплаты таможенных сборов или налога с продаж. Фрипорты все чаще используются в качестве объектов для постоянной парковки активов.
Однако в письме от 28 февраля Пьер Московичи, европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам, ответил от имени Юнкера, что «нет никаких доказательств того, что свободные зоны в ЕС систематически используются для совершения мошенничества». Скорее, свободные порты «полезны для упрощения коммерческих операций».
Европейская комиссия пришла к такому выводу, запросив и проанализировав информацию от заинтересованных сторон свободного порта, которая сосредоточилась на выявлении «возможных нежелательных действий», связанных с таможенными процедурами, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно письму Московичи, комиссия также посетила Ле-Фрипорт в неустановленную дату.
Комиссар подчеркивает, что в случае «обнаружения любого систематического неправомерного использования или мошеннического поведения комиссия примет соответствующие меры для предотвращения таких нежелательных действий».
Клинц нанес ответный удар, заявив, что «тревожные обвинения», выявленные комитетом Tax3, были встречены «снисходительно и отклонены».
Он добавляет: «Из ответа становится ясно, что нет политической воли для серьезного расследования возможности мошеннических действий и нарушений, связанных с управлением Le Freeport Luxembourg».
Появление искусства как класса активов способствовало резкому увеличению числа свободных портов - с менее чем 100 в 1975 году до примерно 3000 в 135 странах в 2008 году, с 82 свободными зонами в Европе в ноябре 2017 года, согласно отчету, заказанному Tax3 и опубликованному в октябре Исследовательской службой Европейского парламента (EPRS).
Отчет показал, что введение новых законов о борьбе с отмыванием денег в Люксембурге в июле 2015 года уже «значительно уменьшило оперативную непрозрачность Le Freeport». Новое законодательство означает, что объект должен идентифицировать бенефициарного владельца хранимых товаров; владельцы больше не могут использовать оффшорные компании, трасты, юристов или галереи для защиты своей собственности.
Однако, несмотря на ужесточение правил, Клинц говорит, что «путь к адекватному регулированию [] остается долгим и полным сложностей».