Власти обвинили Эрдала Дере и Фейсала Хана в предполагаемой схеме мошенничества с покупателями с использованием поддельных провенансов
Два нью-йоркских торговца антиквариатом были арестованы за мошенничество, по данным окружной прокуратуры Манхэттена и Федерального бюро расследований (ФБР).
Власти США предъявили обвинение Эрдалу Дере, владельцу манхэттенской галереи древностей Fortuna Fine Arts Ltd, и его деловому партнеру Фейсалу Хану за участие в пятилетней мошеннической схеме с целью обмана покупателей путем использования поддельных записей о происхождении для продажи древностей, согласно документам, распечатанным сегодня в суде Нью-Йорка. Дере также обвиняется в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами за использование сведений о погибших сборщиках для подделки документов.
Согласно обвинительному заключению, с 2015 года по настоящее время Дере «сфабриковал ложные документы о происхождении, указав умерших коллекционеров в качестве давних владельцев объектов», которыми они никогда не владели. Затем документы были предоставлены покупателям и брокерам, в том числе неназванному нью-йоркскому аукционному дому в связи с распродажей антиквариата в декабре 2015 года.
По утверждению властей, полностью зная о фальсифицированном провенансе, Хан якобы помогал Дере найти покупателей для произведений из запасов Fortuna и помогал приобретать новые предметы старины, в основном в Азии, а также фальсифицировал происхождение этих произведений, а затем продавал их покупателям в США и за границей.
«Целостность законного рынка древностей основывается на точности происхождения, предоставляемой торговцами древностями, что предотвращает продажу украденных и разграбленных древностей, у которых нет какого-либо законного происхождения», - говорится в заявлении исполняющего обязанности прокурора США Одри Штраус, добавляя, что Дере и Хан «скомпрометировали эту целостность и обманули покупателей и посредников продаваемых ими древностей, сфабриковав происхождение этих древностей, и сокрытие своей истинной истории».
Агенты ФБР были замечены за конфискацией улик во время явного рейда в доме Хана в Нью-Джерси во вторник, сообщает местное новостное агентство. Ни Дере, ни Хан не были доступны для комментариев. Оба должны были предстать перед мировым судьей США Сарой Нетберн сегодня днем.
Диллерам предъявлено два обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, за которые предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет. Дере также грозит два года тюремного заключения по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Помощник директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший просит всех, кто вел дела с Дере и Ханом, связаться с бюро, поскольку они могли стать жертвой мошеннической схемы.
«Древности и искусство позволяют нам увидеть частичку истории из мира, существовавшего сотни, а в некоторых случаях и тысячи лет назад», - говорит Суини. «Как утверждается, люди, которые торговали поддельными документами и использовали имена мертвых людей для подкрепления своей лжи, не заботились о драгоценных вещах, которые они продавали, и не заботились о людях, которых они обманули».
Fortuna не в первый раз подвергается тщательному анализу своих деловых операций. В 2018 году окружная прокуратура Манхэттена выдала ордер на арест древнего этрусского терракотового сосуда Hare Aryballos (ок.580-560 до н.э.), из-за опасений по поводу лицензирования экспорта. Сообщается, что в 1993 году ФБР также конфисковало фрагменты мраморной гирлянды, предположительно вывезенной контрабандой из греко-римского города Афродисиас в Турции. Селим Дере, отец Эрдала Дере и соучредитель Fortuna, предположительно был арестован и освобожден турецкой полицией за связи с известной сетью контрабандистов до переезда в США.